证券代码：300739 证券简称：明阳电路 公告编号：2025-072
债券代码：123087 债券简称：明电转债
债券代码：123203 债券简称：明电转 02
深圳明阳电路科技股份有限公司
对于不提前赎回“明电转 02”的公告
本公司及董事会整体成员保证信息线路的内容信得过、准确和好意思满，莫得
失实纪录、误导性讲明或紧要遗漏。
超过教唆：
司（以下简称“公司”）股票已满足任何连结三十个交游日中至少十五个交游日
的收盘价钱不低于当期转股价钱（11.78 元/股）的 130%（即 15.314 元/股）,根
据《深圳明阳电路科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可退换公司债券募
集阐发书》（以下简称“《召募阐发书》”）中有条件赎回条件的关系规章，已
触发“明电转 02”有条件赎回条件。
于不提前赎回“明电转 02”的议案》，董事会决定本次不利用“明电转 02”的
提前赎回职权，同期决定畴昔 3 个月内（即 2025 年 7 月 31 日至 2025 年 10 月
赎回职权。自 2025 年 10 月 30 日后的首个交游日再行贪图，若“明电转 02”再
次触发上述有条件赎回条件，届时公司将再按照关系法律法例和《召募阐发书》
的要求召开董事会审议是否利用“明电转 02”的提前赎回职权，并实时实际信息
线路义务。
一、“明电转 02”基本情况
（一）刊行情况
经中国证券监督解决委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可〔2023〕
可退换公司债券，每张面值 100.00 元，刊行总数 44,850.00 万元。本次可退换
公司债券向公司原鼓励优先配售，原鼓励优先配售以外的余额和原鼓励毁灭优先
配售后的部分，取舍通过深圳证券交游所（以下简称“深交所”）交游系统网上
刊行的格式进行。余额由保荐机构（主承销商）包销。
（二）上市情况
经深交所高兴，公司 4.485 亿元可退换公司债券已于 2023 年 7 月 19 日起在
深圳证券交游所挂牌上市交游，债券简称“明电转 02”，债券代码“123203”。
（三）转股期限
凭据《召募阐发书》的关联商定，“明电转 02”转股期限自 2024 年 1 月 8
日至 2029 年 7 月 2 日止。
（四）转股价钱维持情况
凭据《深圳证券交游所创业板股票上市王法》等规章和《召募阐发书》的规
定，本次刊行的可退换公司债券自 2024 年 1 月 8 日起可退换为公司股份，运行
转股价为 14.75 元/股。
董事会建议向下修正“明电转 02”转股价钱的议案》，并授权董事会凭据《召募
阐发书》中关系条件办理本次向下修正可退换公司债券转股价钱关系事宜。同日，
公司召开第三届董事会第三十次会议，审议通过《对于向下修正“明电转 02”转
股价钱的议案》，凭据公司 2024 年第一次临时鼓励大会的授权，董事会笃定“明
电转 02”的转股价钱由 14.75 元/股向下修正为 12.09 元/股，转股价钱维持实
施日期为 2024 年 5 月 8 日。
度利润分配预案的议案》。公司 2023 年年度权益分配预案为：以现存总股本
老本公积金转增股本。若决议公告日至实行利润分配决议的股权登记日手艺，公
司因股权激发限定性股票的回购刊出、可转债转股等事项导致股本发生变动的，
拟以实行利润分配决议的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则，
相应维持分配总数。凭据《召募阐发书》以及中国证监会对于可退换公司债券发
行的关联规章，“明电转 02”的转股价钱由 12.09 元/股维持至 11.89 元/股，
转股价钱维持实行日期为 2024 年 5 月 30 日。
限定性股票激发计算初次授予第二个撤销限售期撤销限售条件未配置及回购注
销部分限定性股票的议案》《对于回购刊出部分限定性股票的议案》（经第三届
董事会第十九次会议审议通过）、《对于回购刊出部分限定性股票的议案》（经
第三届董事会第二十二次会议审议通过）、《对于回购刊出部分限定性股票的议
案》（经第三届董事会第二十五次会议审议通过），高兴公司回购刊出 2022 年
激发计算初次授予的限定性股票第二个撤销限售期对应的不得撤销限售的限定
性股票整个 1,109,700 股，以及回购刊出 10 名原激发对象整个握有的 286,000
股已获授但尚未撤销限售的限定性股票。公司已于 2024 年 7 月 11 日在中国证券
登记结算有限包袱公司深圳分公司办理终了上述 1,395,700 股的刊出事宜。凭据
《召募阐发书》以及中国证监会对于可退换公司债券刊行的关联规章，“明电转
度利润分配预案的议案》。公司 2024 年年度权益分配预案为：以公司现存总股
本剔除已回购股份 0 股后的 343,963,739 股为基数，向整体鼓励每 10 股派 1.30
元（含税），不送红股，也不以老本公积金转增股本。若决议公告日至实行利润
分配决议的股权登记日手艺，公司因股权激发限定性股票的回购刊出、可转债转
股等事项导致股本发生变动的，拟以实行利润分配决议的股权登记日的总股本为
基数，按照分配比例不变的原则，相应维持分配总数。凭据《召募阐发书》以及
中国证监会对于可退换公司债券刊行的关联规章，“明电转 02”的转股价钱由
二、“明电转 02”有条件赎回条件触发情况
（一）有条件赎回条件
凭据《召募阐发书》的规章，“明电转 02”有条件赎回条件如下：
转股期内，当下述两种情形的苟且一种出当前，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可退换公司债券：
① 在转股期内，若是公司股票在职何连结三十个交游日中至少十五个交游
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
② 当本次刊行的可退换公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的贪图公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可退换公司债券握有东说念主握有的可退换公司债券票面总金额；
i：指可退换公司债券畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数(算头不算尾)。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱维持的情形，则在维持前的交游日
按维持前的转股价钱和收盘价贪图，维持后的交游日按维持后的转股价钱和收盘
价贪图。
（二）有条件赎回条件触发情况
自 2025 年 7 月 8 日至 2025 年 7 月 30 日，公司股票已满足任何连结三十个
交游日中至少十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱（11.78 元/股）的
定，已触发“明电转 02”有条件赎回条件。
三、对于不提前赎回的原因及审议智商
公司于 2025 年 7 月 30 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《对于
不提前赎回“明电转 02”的议案》，商量到“明电转 02”自 2024 年 1 月 8 日起
起始转股，转股时候相对较短，出于保护投资者利益的商量，同期连合当前阛阓
情况及公司本色发展情况，公司董事会决定本次不利用“明电转 02”的提前赎回
职权，不提前赎回“明电转 02”，同期决定畴昔 3 个月内（即 2025 年 7 月 31 日
至 2025 年 10 月 30 日），如再次触发“明电转 02”上述有条件赎回条件时，公
司均不利用提前赎回职权。自 2025 年 10 月 30 日后的首个交游日再行贪图，若
“明电转 02”再次触发上述有条件赎回条件，届时公司将再按照关系法律法例
和《召募阐发书》的要求召开董事会审议是否利用“明电转 02”的提前赎回权
利，并实时实际信息线路义务。
四、公司本色胁制东说念主、控股鼓励、握股 5%以上的鼓励、董事、监事、高档管
理东说念主员在赎回条件满足前的六个月内交游“明电转 02”的情况以及在畴昔六个
月内减握“明电转 02”的计算
经公司自查，公司本色胁制东说念主、控股鼓励、握股 5%以上的鼓励、董事、监事、
高档解决东说念主员在本次“明电转 02”赎回条件满足前六个月内不存在交游“明电转
截止本公告线路日，公司未收到公司本色胁制东说念主、控股鼓励、握股 5%以上的
鼓励、董事、监事、高档解决东说念主员在畴昔六个月内减握“明电转 02”的计算。如
畴昔上述主体拟减握“明电转 02”，公司将督促其严格按照关系法律法例的规章
减握，并依规实际信息线路义务。
五、保荐东说念主核查办法
经核查，保荐东说念主合计：公司本次不提前赎回“明电转 02”的事项仍是公司董
事会审议，实际了必要的决策智商，合适《深圳证券交游所创业板股票上市王法》
《深圳证券交游所上市公司自律监管指导第 2 号——创业板上市公司规范运作》
《深圳证券交游所上市公司自律监管指导第 15 号——可退换公司债券》等关系
法律法例的规章以及《召募阐发书》的关系商定。
综上，保荐东说念主对公司本次不提前赎回“明电转 02”事项无异议。
六、风险教唆
截止 2025 年 7 月 30 日收盘，公司股票价钱为 15.98 元/股，“明电转 02”
当期转股价为 11.78 元/股。凭据《召募阐发书》的关系商定，“明电转 02”可
能再次触发有条件赎回条件，自 2025 年 10 月 30 日后首个交游日再行贪图，若
“明电转 02”再次触发上述有条件赎回条件，届时公司董事会将另行召开会议
决定是否利用“明电转 02”的提前赎回职权。
敬请渊博投资者珍惜“明电转 02”的二级阛阓交游风险，审慎投资。
七、备查文献
（一）《第四届董事会第六次会议决议》；
（二）《国泰海通证券股份有限公司对于深圳明阳电路科技股份有限公司不
提前赎回“明电转 02”的核查办法》。
特此公告。
深圳明阳电路科技股份有限公司
董 事 会
