证券代码：300739 证券简称：明阳电路 公告编号：2025-071
债券代码：123087 债券简称：明电转债
债券代码：123203 债券简称：明电转 02
深圳明阳电路科技股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息清晰的内容实在、准确和完竣，莫得
诞妄纪录、误导性答复或紧要遗漏。
止境提醒：
深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
强制赎回，本次赎回完成后，“明电转债”将在深圳证券来回所（以下简称“深
交所”）摘牌，特提醒“明电转债”握券东谈主贵重在限期内转股。债券握有东谈主握有
的“明电转债”如存在被质押或被冻结的，建议在住手转股日前湮灭质押或冻结，
以免出现因无法转股而被赎回的情形。
合乎性处分要求的，不成将所握“明电转债”变嫌为股票，特提请投资者眷注不
能转股的风险。
转债”，将按照 101.83 元/张的价钱强制赎回，因当今“明电转债”二级市集价
格与赎回价钱存在较大互异，止境提醒“明电转债”握有东谈主贵重在限期内转股，
要是投资者未实时转股，可能靠近赔本，敬请投资者贵重投资风险。
自 2025 年 7 月 8 日至 2025 年 7 月 30 日，深圳明阳电路科技股份有限公司
（以下简称“公司”）股票价钱已得志在伙同 30 个来回日中至少 15 个来回日的
收盘价钱不低于“明电转债”当期转股价钱（11.78 元/股）的 130%（即 15.314
元/股），已触发《深圳明阳电路科技股份有限公司向不特定对象刊行可变嫌公
司债券召募证明书》（以下简称“《召募证明书》”）中规矩的有条件赎回条件。
公司于 2025 年 7 月 30 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《对于
提前赎回“明电转债”的议案》，纠合当前市集及公司本身情况，经过审慎研究，
公司董事会喜悦公司诓骗“明电转债”的提前赎回权力，并授权公司处分层认真
后续“明电转债”赎回的一谈推敲事宜。现将提前赎回“明电转债”的推敲事项
公告如下。
一、“明电转债”基本情况
（一）刊行情况
经中国证券监督处分委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可〔2020〕
万张可变嫌公司债券，每张面值 100.00 元，刊行总数 67,300.00 万元。本次可
变嫌公司债券向公司原鼓励优先配售，原鼓励优先配售以外的余额和原鼓励毁掉
优先配售后的部分，取舍通过深圳证券来回所（以下简称“深交所”）来回系统
网上刊行的风物进行。余额由保荐机构（主承销商）包销。
（二）上市情况
经深交所喜悦，公司 6.73 亿元可变嫌公司债券已于 2021 年 1 月 5 日起在深
交所挂牌上市来回，债券简称“明电转债”，债券代码“123087”。
（三）转股期限
证明《召募证明书》的推敲商定，“明电转债”转股期限自 2021 年 6 月 21
日至 2026 年 12 月 14 日止。
（四）转股价钱诊疗情况
证明《深圳证券来回所创业板股票上市规矩》等规矩和《召募证明书》的规
定，本次刊行的可变嫌公司债券自 2021 年 6 月 21 日起可变嫌为公司股份，启动
转股价为 24.23 元/股。
于董事会惨酷向下修正可变嫌公司债券转股价钱的议案》，并授权董事会证明《募
集证明书》中推敲条件办理本次向下修正可变嫌公司债券转股价钱推敲事宜。
《对于向下修正可变嫌公司债券转股价钱的议案》，证明公司 2021 年第二次临
时鼓励大会的授权，董事会详情“明电转债”的转股价钱由 24.23 元/股向下修
正为 16.62 元/股，转股价钱诊疗实际日期为 2021 年 2 月 22 日。
度利润分配决策的议案》。公司 2020 年年度权益分配决策为：拟向实际权益分
派股权登记日登记在册的鼓励每 10 股派发现款红利 3.00 元(含税)，不送红股，
也不以成本公积金转增股本。以现存总股本 279,220,000 股为基数野心，拟派发
现款红利总数东谈主民币 83,766,000 元(含税)。证明《召募证明书》以及中国证监
会对于可变嫌公司债券刊行的推敲规矩，“明电转债”的转股价钱由 16.62 元/
股诊疗至 16.32 元/股，转股价钱诊疗实际日期为 2021 年 5 月 24 日。
度利润分配决策的议案》。公司 2021 年年度权益分配决策为：以现存总股本
以成本公积金转增股本。若决策公告日至实际利润分配决策的股权登记日工夫，
公司因股权激勉适度性股票的回购刊出、可转债转股等事项导致股本发生变动的，
拟以实际利润分配决策的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则，
相应诊疗分配总数。证明《召募证明书》以及中国证监会对于可变嫌公司债券发
行的推敲规矩，“明电转债”的转股价钱由 16.32 元/股诊疗至 16.05 元/股，转
股价钱诊疗实际日期为 2022 年 5 月 24 日。
登记并上市畅达，证明《召募证明书》以及中国证监会对于可变嫌公司债券刊行
的推敲规矩，“明电转债”的转股价钱由 16.05 元/股诊疗至 15.92 元/股，转股
价钱诊疗实际日期为 2022 年 10 月 27 日。
度利润分配决策的议案》。公司 2022 年年度权益分配决策为：以现存总股本
成本公积金转增股本。若决策公告日至实际利润分配决策的股权登记日工夫，公
司因股权激勉适度性股票的回购刊出、可转债转股等事项导致股本发生变动的，
拟以实际利润分配决策的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则，
相应诊疗分配总数。证明《召募证明书》以及中国证监会对于可变嫌公司债券发
行的推敲规矩，“明电转债”的转股价钱由 15.92 元/股诊疗至 15.57 元/股，转
股价钱诊疗实际日期为 2023 年 5 月 9 日。
董事会惨酷向下修正“明电转债”转股价钱的议案》，并授权董事会证明《召募
证明书》中推敲条件办理本次向下修正可变嫌公司债券转股价钱推敲事宜。2024
年 5 月 7 日，公司召开第三届董事会第三十次会议，审议通过《对于向下修正
“明电转债”转股价钱的议案》，证明公司 2024 年第一次临时鼓励大会的授权，
董事会详情“明电转债”的转股价钱由 15.57 元/股向下修正为 12.09 元/股，转
股价钱诊疗实际日期为 2024 年 5 月 8 日。
度利润分配预案的议案》。公司 2023 年年度权益分配预案为：以现存总股本
成本公积金转增股本。若决策公告日至实际利润分配决策的股权登记日工夫，公
司因股权激勉适度性股票的回购刊出、可转债转股等事项导致股本发生变动的，
拟以实际利润分配决策的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则，
相应诊疗分配总数。证明《召募证明书》以及中国证监会对于可变嫌公司债券发
行的推敲规矩，“明电转债”的转股价钱由 12.09 元/股诊疗至 11.89 元/股，转
股价钱诊疗实际日期为 2024 年 5 月 30 日。
适度性股票激勉谈论初度授予第二个湮灭限售期湮灭限售条件未配置及回购注
销部分适度性股票的议案》《对于回购刊出部分适度性股票的议案》（经第三届
董事会第十九次会议审议通过）、《对于回购刊出部分适度性股票的议案》（经
第三届董事会第二十二次会议审议通过）、《对于回购刊出部分适度性股票的议
案》（经第三届董事会第二十五次会议审议通过），喜悦公司回购刊出 2022 年
激勉谈论初度授予的适度性股票第二个湮灭限售期对应的不得湮灭限售的适度
性股票共计 1,109,700 股，以及回购刊出 10 名原激勉对象共计握有的 286,000
股已获授但尚未湮灭限售的适度性股票。公司已于 2024 年 7 月 11 日在中国证券
登记结算有限包袱公司深圳分公司办理已矣上述 1,395,700 股的刊出事宜。证明
《召募证明书》以及中国证监会对于可变嫌公司债券刊行的推敲规矩，“明电转
债”的转股价钱由 11.89 元/股诊疗至 11.91 元/股，转股价钱诊疗实际日期为
度利润分配预案的议案》。公司 2024 年年度权益分配预案为：以公司现存总股
本剔除已回购股份 0 股后的 343,963,739 股为基数，向整体鼓励每 10 股派 1.30
元（含税），不送红股，也不以成本公积金转增股本。若决策公告日至实际利润
分配决策的股权登记日工夫，公司因股权激勉适度性股票的回购刊出、可转债转
股等事项导致股本发生变动的，拟以实际利润分配决策的股权登记日的总股本为
基数，按照分配比例不变的原则，相应诊疗分配总数。证明《召募证明书》以及
中国证监会对于可变嫌公司债券刊行的推敲规矩，“明电转债”的转股价钱由
二、“明电转债”有条件赎回条件触发情况
（一）有条件赎回条件
证明《召募证明书》的规矩，“明电转债”有条件赎回条件如下：
转股期内，当下述两种情形的即兴一种出刻下，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的可变嫌公司债券：
① 在转股期内，要是公司股票在职何伙同三十个来回日中至少十五个来回
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
② 当本次刊行的可变嫌公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的野心公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可变嫌公司债券握有东谈主握有的可变嫌公司债券票面总金额；
i：指可变嫌公司债券昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天
数(算头不算尾)。
若在前述三十个来回日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在诊疗前的来回日
按诊疗前的转股价钱和收盘价野心，诊疗后的来回日按诊疗后的转股价钱和收盘
价野心。
（二）有条件赎回条件触发情况
自 2025 年 7 月 8 日至 2025 年 7 月 30 日，公司股票已得志任何伙同三十个
来回日中至少十五个来回日的收盘价钱不低于当期转股价钱（11.78 元/股）的
定，已触发“明电转债”有条件赎回条件。
三、“明电转债”赎回实际安排
（一）赎回价钱十分详情依据
证明公司《召募证明书》中对于有条件赎回条件的商定，“明电转债”赎回
价钱为 101.83 元/张（含税）。野心进程如下：
当期应计利息的野心公式为：IA=B×i×t/365，其中：
IA：指当期应计利息；
B：指可转债握有东谈主握有的可转债票面总金额；
i：指债券昔日票面利率（2.50%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 12 月 15 日）起至本计息年度
赎回日（2025 年 9 月 8 日）止的内容日期天数为 267 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×2.50%×267/365≈1.83 元/
张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.83=101.83 元/张
扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司核准的价钱为准。公司
不合握有东谈主的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
扫尾赎回登记日（2025 年 9 月 5 日）收市后在中国证券登记结算有限包袱
公司登记在册的整体“明电转债”握有东谈主。
（三）赎回措施实时辰、公告安排
债”握有东谈主本次赎回的推敲事项。
日（2025 年 9 月 5 日）收市后在中国证券登记结算有限包袱公司登记在册的“明
电转债”。本次赎回完成后，“明电转债”将在深交所摘牌。
任公司账户），2025 年 9 月 15 日为赎回款到达“明电转债”握有东谈主资金账户日，
届时“明电转债”赎回款将通过可转债托管券商径直划入“明电转债”握有东谈主的
资金账户。
媒体上刊登赎回服从公告和可转债摘牌公告。
（四）询查风物
询查部门：公司证券部
询查地址：深圳市宝安区新桥街谈上星第二工业区南环路 32 号
推敲电话：0755-27243637
推敲邮箱：zqb@sunshinepcb.com
四、公司内容按捺东谈主、控股鼓励、握股 5%以上的鼓励、董事、监事、高档管
理东谈主员在赎回条件得志前的六个月内来回“明电转债”的情况
经公司自查，公司内容按捺东谈主、控股鼓励、握股 5%以上的鼓励、董事、监事、
高档处分东谈主员在本次“明电转债”赎回条件得志前六个月内不存在来回“明电转
债”情况。
五、其他需证明的事项
行转股陈述。具体转股操作建议债券握有东谈主在陈述前询查开户证券公司。
最小单元为 1 股；兼并来回日内屡次陈述转股的，将合并野心转股数目。可变嫌
公司债券握有东谈主央求变嫌成的股份须为整数股。转股时不及变嫌 1 股的可变嫌公
司债券部分，公司将按照中国证监会、深交所等部门的推敲规矩，在转股日后的
五个来回日内以现款兑付该部分可变嫌公司债券的票面金额以及该余额对应的
当期应计利息。
报后次一来回日上市畅达，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
（一）《第四届董事会第六次会议决议》；
（二）《国泰海通证券股份有限公司对于深圳明阳电路科技股份有限公司提
前赎回“明电转债”的核查宗旨》；
（三）《北京市中伦（深圳）讼师事务所对于深圳明阳电路科技股份有限公
司可变嫌公司债券提前赎回的法律宗旨书》。
特此公告。
深圳明阳电路科技股份有限公司
董 事 会
